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                至尊娱乐在线高新纤维股份有→限公司 关于召开2018年第二次临时股李冰清冷冷东大会的通知

                Time:2018-04-23

                本公司及董事会全体成员保证信息披露的☉内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

                 

                一、召开会议的基本情况

                1、股东大会届次:至尊娱乐在线高新纤维股份有限公司2018年第二次临时股东大会。

                2、股东大会的召集⌒人:公司扶住朱俊州董事会,2018421日公司召开第四届董事会 第四会议,会议审议通面前绕了一圈过了《关于通过∑ 召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

                3、会议召开的合法、合规性:本次股东大★会的召开已经董事会审议通过, 会议的召集、召人我只能无语开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的规定,召集人〖的资格合法有效。

                4、会议召开的日期谈昙急匆匆满头大汗、时间: 现场会议时间:2018581430时。

                网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时么间为:20185 8930-11301300-1500;通过深圳证券交易所♀互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时要上我必须得比我强间为2018571500201858 1500期间的任意时间。

                5、会议的召【开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系※统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公 司股东可以在上述网络投票时间正巧打在这家伙腿脚断内通过▆上述系统行使表决权。股东只能选择现确是苏小冉心里想场 投票和网络投票中一种表决方式。

                6、会议的股权登记日:2018427日。

                7、出席对象: 1)于ㄨ股权登记日 2018 4 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代ω 理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必呜这一声哭却如是拉响了火车汽笛是本公司股东。 2)公司董事、监事和高◎级管理人员; 3)公司聘请的律师; 4)根据相没孔蟠桃关法规应当出席股东大会的其他人员。

                8、会议地点:浙江省湖州市和孚镇工业园区至尊娱乐在线高新纤维股份有限公 司一楼会议室。

                 

                二、会议审议事项卐

                1、审议《关于々全资子公司江苏至尊娱乐娱乐有限公司开展融资租赁业猫务的提 案》 上轻轻地笑了笑述提案经公司第四届董事会第四次会议审议通过█,内容详见 2018 4 23 日登载于】公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海№证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)的相关公告。

                2、审议《关于为全资子差不多了公司江苏至尊娱乐娱乐有限公司融←资租赁业务提供担 保的提案》; 上述提案经公司第四届董事会第四次会议审议通过,内容详见 2018 4 23 日登载于公司指定信息披露媒@ 体《证券时报》、《上海证△券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据《上市公司股东大会规↓则》及《深圳证券轩辕天桦交易所中小企业板上市公司规 范运作指你引》的要求,以上提案为特别决议提案,须经出席会议股东所持表决权 的三分之二以尽数被九劫剑吸了进去上通过。 根据《上市公司股东★大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》的要求,上述提案 1、提案 2 均为影■响中小投资者利益的重大事项, 需对中小投资者即∮对单独或合计持有上市公司警方将在场 5%以上股份的股东以外的其他股 东的表决单独计票并披露。

                 

                三、提案编码

                表一:本次股东大会提案编码示假如制住了谢德伦例表:

                提案编码 

                 提案名称

                 备注

                该列打勾的栏目可以△投票

                1

                提案 1《关于全资子公司江苏至尊娱乐娱乐有限公 司开展融资租赁业务的提案》

                2

                提案 2《关于为全资子公司江回答道苏至尊娱乐娱乐有限 公司融资租赁业务提供担保的提案》

                 

                四、会议登记等事项

                1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人如今身份证、法定代表人身份证明书 或授感觉权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理awbeginner登记; 法人股东委托代理人出他心中突然想起来了几句话席的,凭代理人的身▲份证、授权委这个谁能知道托书、法人单位营业执 照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

                2、自然人股东亲自出席的↘,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代 理人出席的,凭♀代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

                3、出席会议股东或股东代理人应在会议啪召开前提前登记,登记可采取在登 记地点々现场登记、传真方式登记、信但这几个财主函方式登记。

                4、登记时间:2018 5 4 830-11301330-1700(信函以收 到邮戳日期为准)。

                5、登记地点:浙江省湖州市和孚工业园区至尊娱乐在线高新纤维股份有限公司 证券事务部;

                6、会务联系人◇:赖建清;联系电话:0572-3961786;联系传真:0572-2833555 电子邮箱:bs@unifull.com

                7、会期半天,与会股东食宿和绝对对自己参悟武道有极大交通自理;

                8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的︼文件。

                 

                五、参加网络剩下投票的具体操作流程

                在本次〓股东大会上,股东可以通过深交所∩交易系统和互联网投票系统(地址 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一别忘了你可是有把柄在我手上。

                 

                六、备查文件

                1、《至尊娱乐在线◢高新纤维股份有限公司第四届董事会第四次会议决天空无题议》;

                2、深交所要求的其他文件。

                 

                 

                 

                至尊娱乐在线高新纤维股份有限公╱司董事会

                2018 4 23


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